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¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de prevención de fraude / Prevención PLD. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Principales responsabilidades:

• Analizar y gestionar alertas generadas por las herramientas de monitoreo de Fraude/AML, validando información en fuentes internas (Emulación 3270, Datio, Lynx) para determinar legitimidad de operaciones.

• Documentar casos y ejecutar acciones correctivas o preventivas siguiendo las políticas de Fraude/AML, y lineamientos del área de Monitoreo.

• Gestionar procesos de cuentas bloqueadas, alertas tempranas y tarjetas comprometidas.

• Analizar datos transaccionales mediante técnicas estadísticas para detectar patrones atípicos y proponer mejoras a las reglas operativas antifraude.

• Colaborar con áreas de soporte para asegurar tiempos de respuesta adecuados y mantener la experiencia del cliente

Retos del puesto:

• Lograr un equilibrio eficiente entre las medidas de control de riesgo de fraude o PLD y la experiencia del cliente.

• Reducir falsos positivos y fortalecer la capacidad predictiva del modelo de monitoreo.

• Garantizar la trazabilidad de las decisiones para cumplir con metas de prevención y eficiencia operativa.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
Conocimientos deseables:

• Posgrado o diplomado en materias afines. - Certificaciones: CFE (Certified Fraud Examiner) o CFCS (Certified Financial Crime Specialist).

• Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.)

Conocimientos obligatorios:

• Gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero (AML).

• Herramientas de monitoreo transaccional y analítica de datos. (Falcon, Feedzai, Actimize, Lynx, Feature Space, ETC).

• Uso de herramientas de la plataforma Google

Escolaridad:

• Licenciatura en ingeniería, matemáticas aplicadas, actuaría, economía o sistemas

Experiencia:

• De 5 años de experiencia en gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero. (PLD)

• De 3 a 5 años en operaciones de cumplimiento o gestión de riesgos.

• De 3 a 5 años utilizando herramientas de monitoreo transaccional (Falcon, Feedzai, Actimize, Lynx, Feature Space, ETC).

• De 1 año en proyectos de transformación tecnológica, Data y Analytics.

Competencias:
 Empatía
 Comunicación efectiva
 Analítico/a
 Compromiso
 Responsable
​Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 3 días en sede 2 en casa para la sede de
Parques Polanco y Torre Reforma. (Disponibilidad en ambas ubicaciones)

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?