¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.
Tipo de Contrato:
Regular (Undefined)
¿Qué estamos buscando?
Funciones
- Planificar la "Detección Proactiva" a través de visitas inopinadas para generar informantes y obtener leads para las investigaciones.
- Definir los controles para el uso del servicio externo de Polígrafo.
- Asumir la coordinación de la respuesta en eventos de flagrancia y la explotación de casos complejos.
- Dirigir e interrogar los casos complejos, perfil directivo, N3 hacia arriba y los casos que se presenten en Sede Central.
- Fungir como el nexo de interlocución cuando competa las investigaciones con áreas clave como Prevención del Fraude y Compliance.
- Coordinar con las diferentes áreas del banco e instituciones públicas y privadas, el apoyo y otorgamiento de las debidas facilidades en caso de siniestros o atentados en la red de oficinas.
- Validar las hipótesis de trabajo realizadas por su equipo y establecer las acciones a seguir.
- Hacer seguimiento de la actividad de "Contraste de Personas" investigando en las fuentes admitidas por el Plan Local de Inteligencia.
- Definir las entradas de información del mapa de calor de riesgo colaborador de los centros de trabajo en coordinación con FCP, Compliance, DAR, Seguridad bancaria y Relaciones Laborales.
- Planificar las visitas a oficinas a nivel nacional de acuerdo con los mapas de calor existentes.
- Planificar y ejecutar las visitas a oficinas de Lima y provincias (cuando los casos lo ameriten).
- Convocar y liderar las mesas de trabajo con los responsables de cerrar las brechas detectadas para asegurar que se prioricen y se logre el cierre oportuno de la brecha detectada
- Asegurar el cierre de brechas identificadas a nivel de procesos, sistemas o plataformas, coordinando con las áreas correspondientes las evidencias necesarias que mitigen el riesgo detectado
- Realizar el escalamiento al ZAR en caso de no lograr el cierre de brechas detectadas por parte del área correspondiente
- Asumir la coordinación de la respuesta en eventos de flagrancia y la explotación de casos complejos
- Coordinar con el responsable de Seguridad Bancaria para generar sinergias en el trabajo de campo.
- Planificar la asignación de casos y de actividades de campo de la célula de intervención
- Definir los riesgo asumibles de los trabajos de campo y los controles necesarios para asegurar que no se sobrepasen.
- Establecer los controles para el uso de las bases de datos autorizadas para el equipo
- Validar los informes sobre la evolución de los casos y sus conclusiones
- Participar en las mesas de triaje de casos
- Coordinar con los equipos pertinentes (RRLL, RCA, FCP, Compliance, etc.) sus necesidades de trabajo de campo e interrogatorios
- Otras funciones asignadas por su jefe inmediato e impulsar la mejora continua del cargo.
Requisitos
- Experiencia de al menos 5 años en posiciones similares.
- Contar con el CFE (Deseable).
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores
Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.
Requisitos legales
Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.
En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto.
