

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres
Chargé de Compliance Sécurité Financière – Onboarding- KYC H/F
CDI
01/07/2026
Non
Cadre
Au sein du pôle Risque Client, rattaché au Responsable de la Sécurité Financière/ Risque Client, le Chargé de Compliance Sécurité Financière Onboarding, assurera les missions suivantes :
Interlocuteur du Département de la Clientèle pour les entrées en relation Grande Clientèle Privée et Corporate
- Capacité à appréhender des montages complexes et des problématiques propres à la Gestion de Fortune Haut de gamme et Corporate
- Relations avec les Banquiers dans la cadre de l'analyse des dossiers
Prise en charge des demandes d’entrée en relation des Banquiers
- Analyse de la complétude du KYC (know Your Client) / KYB (Know Your Business) / AML TAX
- Analyse des risques de non-conformité
- Formulation d’un avis Compliance
- Secrétariat du Comité d’Entrée en Relation regroupant la Direction Générale, la Direction de la Clientèle, l’Ingénierie Patrimoniale et la Compliance
- Suivi et mise en œuvre des décisions
- Suivi des régularisations post acceptation
Assurer le contrôle sur la Revue KYC (Know Your Customer) - KYB (Know Your Business) de la clientèle de la Banque :
- Analyser le KYC des clients de la Banque
- Identification de risques de non-conformité et de risques liés à la LCB-FT lors des revues réalisées
- Assurer les mises à jour des anomalies KYC
- Veiller au respect des périodicités de revue selon l’approche règlementaire par les risques
Europe, Monaco
Monaco
non-autorisé
Bac + 5 / M2 et plus
En droit, finance, gestion, ou équivalent
3 - 5 ans
Capacité à appréhender le formalisme applicable aux structures sociales de droit monégasque et étranger
Sens de l’organisation, aptitude à respecter les délais et les objectifs fixés
Capacité d’analyse et de synthèse, capacité à présenter un dossier à un Comité de Direction Générale
Sens du service vis-à-vis des différents clients (externes et internes) de la Banque
Curiosité, rigueur, confidentialité
Excellente maitrise des outils informatiques / bureautiques
Anglais et français courants