Full TimeESSouth America
Sé el/la próxim@ Analista de Compliance - KYT de Global66 Chile, acompáñanos a mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos.
Somos una Tribu compuesta por más de 350 personas de diferentes nacionalidades, situadas en varios países (Chile, Argentina, Perú y Colombia) Nos conectamos a través de un servicio que no cree en las fronteras, tenemos conciencia de grupo, nos apasiona lo que hacemos y celebramos cada logro como si ganara nuestro equipo favorito 💪.
Nos hemos propuesto construir el próximo Neobanco Global de Latinoamérica y nada mejor que hacerlo con un gran equipo de trabajo, lleno de grandes talentos que se desafían todos los días para crear las mejores ideas, romper los límites de lo imposible y tomar riesgos que los lleven a lograr los resultados.
El/la Analista de Compliance - KYT de Global66 Chile es el/la responsable de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, fomentando la aplicación de controles y procedimientos que permitan identificar, prevenir y detectar en el transcurso de las operaciones que realice el cliente con Global66, incidencias que puedan desencadenar potenciales riesgos a la compañía relacionados principalmente con los delitos de lavado de activos y financimiento del terrorismo. Lo anterior lo debe realizar según los SLA’s definidos por el área de Compliance.
El Analista de Compliance KYT, deberá ser capaz de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información que se solicita en cada uno de los flujos (UCR, Alertas, Partners y demás subprocesos), con un alto nivel de compromiso y alto estándar de excelencia en la resolución de transacciones que puedan ser objetadas y/o retenidas por el banco o partner extranjero de acuerdo a los requerimiento y exigencias acordadas.
Dentro de sus desafíos están:
Gestionar oportunamente la solicitud de información hacia clientes conforme a las condiciones definidas en las políticas y procedimientos de Compliance relacionadas a KYT (Debida Diligencia Reforzada-DDR), nuestros partners o a discreción del Oficial de Cumplimiento.
Control, monitoreo y gestión resolutiva de los casos que son levantados por nuestros Partner´s.
Control, monitoreo y gestión resolutiva de los casos que caen en UCR por cruce de listas.
Control, monitoreo y gestión resolutiva de los casos que caen en Alertas en la plataforma de Global66.
Revisar y aprobar documentación relativa a cumplir la Debida Diligencia Reforzada (DDR) sobre la evidencia del origen de fondos y motivo de la transferencias de clientes.
Registrar y documentar la gestión de casos diarios a través del CRM.
Colaborar con requerimientos específicos de información relativas a reguladores, bancos o partners.
Asesorar internamente a diversas áreas de Global66 con el objetivo de capacitarlas y guiarlas en los distintos procesos de Compliance.
Elaborar y reportar con periodicidad mensual estatus de casos, relación de aprobaciones y rechazos, desglose de casos rechazados conforme a motivos específicos.
Trabajo bajo turno rotativo para absorber las operaciones ejecutadas en horarios diferentes al local.
Conocimiento operacional de flujos internacionales de acuerdo a los nuevos partners, bancos y nuevos países de origen.
Estudios universitarios completos en Ingeniería Comercial o Industrial o Informática, Administración de Empresas.
Experiencia mínima de 1 año en área de cumplimiento normativo preferentemente en empresas financieras.
Conocimiento de Normas AML Nacional e Internacional.
Manejo de GSuite y Suite Office.
Conocimientos en Microsoft Office nivel intermedio.
Conocimientos avanzados en herramientas de consulta, gestión y visualización de datos: MySql, Tableau.
Nivel Inglés avanzado (Reading & Writting)
Conocimientos de IA.
Somos un equipo de alto rendimiento, eso significa que estar aquí es ser de los mejores. Estamos orgullosos de representar a Global66 y de ser parte de esta tribu.
¡Valoramos la diversidad y sólo tenemos espacio para los que tienen hambre de crecimiento!
Algunos beneficios más:
Te ofrecemos 300 USD para educación continua
Cupón de descuento mensual en transferencias por nuestra app
Dress Code libre
Día libre de Cumpleaños
Global66 te regala el computador a los 2 años
Y por si fuera poco… tendrás acceso a una App de beneficios de última generación,
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